2018-041:第二届董事会第三十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
      1. 会议召开时间:2018年10月12日
      2. 会议召开地点:公司会议室
      3. 会议召开方式:通讯
      4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月10日以通讯方式发出
      5. 会议主持人:副董事长赵晓光
      6. 会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员
      7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
      本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
      会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
      董事长魏延田因公缺席,委托副董事长赵晓光代为主持会议并表决;董事王啸因公缺席,委托副董事长赵晓光代为出席会议并表决;董事蔡习标因公缺席,委托董事彭劼代为出席会议并表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》
      1.议案内容:
      根据公司经营发展实际需要,拟将5000万元闲置募集资金使用用途变更为补充流动资金。内容详见公司于2018年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》,公告编号2018-043。
      2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况:
      该议案不涉及关联交易事项。
      4.提交股东大会表决情况:
      本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
      1.议案内容:
      内容详见公司于2018年10月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告》,公告编号为2018-044。
      2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况:
      该议案不涉及关联交易事项。
      4.提交股东大会表决情况:
      本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
      公司第二届董事会第三十一次会议决议。
  


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董事会 
2018年10月12日 

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