2018-045:第二届董事会第三十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月18日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长魏延田
6.会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
      本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
      会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年第三季度报告》
1.议案内容:
      内容详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年第三季度报告》,公告编号2018-047。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
      该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
      本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)公司第二届董事会第三十二次会议决议;
(二)公司董事及高级管理人员对2018年第三季度报告的确认意见。


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董事会 

2018年10月29日 

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