2018-046:第二届监事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月18日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席雷文运
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
      本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
      会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年第三季度报告》
1.议案内容:
      根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规、业务规 则,公司按照《挂牌公司第三季度报告内容与格式模板》等相关规定和要求,编制了2018年第三季度报告。公司监事会对《2018年第三季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
      1、2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
      2、2018年第三季度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的要求,未发现公司2018年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年第三季度报告基本上真实地反映出公司2018年第三季度的经营成果和财务状况;
      3、提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于 2018 年10月29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第三季度报告》。
      此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三十二次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:
      同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
      该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
      本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)公司《第二届监事会第十一次会议决议》。
(二)监事会关于2018年第三季度报告的书面审核意见。



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监事会 
2018年10月29日 
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