2019-001:2019年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月3日
2.会议召开地点:公司
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长魏延田
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
      本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
      出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数149,712,702股,占公司有表决权股份总数的60.79%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容:
      公司已于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-055,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
      同意股数149,712,702股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
      不涉及关联股东回避表决的情况。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
      公司已于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-055,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
      同意股数149,712,702股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
      不涉及关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录
      公司《2019年第一次临时股东大会决议》。




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董事会 
2019年1月3日 

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