2019-002:第二届董事会第三十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月11日
2.会议召开地点:公司
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月9日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长魏延田
6.会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
       本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
       会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
       董事蔡习标因公缺席,委托其他董事代为表决(如有)。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资运营“病死动物无害化处理项目”的议案》
1.议案内容:
       设立由公司控股的平台公司具体对“病死动物无害化处理项目”进行投资、运营。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
       本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
       本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容:
       公司低值易耗品(垃圾收储周转容器具)摊销方法由一次转销法变更为五五摊销法。
       详见公司于2019年1月14日披露的《会计估计变更公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
       本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
       本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
      公司第二届董事会第三十五次会议决议。






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董事会 
2019年1月14日 
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