2019-023-第二届董事会第三十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2019年4月28日
    2.会议召开地点:公司
    3.会议召开方式:通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月25日以通讯方式发出
    5.会议主持人:董事长魏延田
    6.会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
    会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年第一季度报告》
    1.议案内容:
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议公司《2019年第一季度报告》。
    2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联交易事项。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第三十八次会议决议》;
(二)董事及高级管理人员对公司2019年第一季度报告的确认意见。






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董事会 
2019年4月29日 

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