2019-026:2018年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2019年5月14日
    2.会议召开地点:公司会议中心
    3.会议召开方式:现场
    4.会议召集人:公司董事会
    5.会议主持人:副董事长赵晓光
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数152,138,702股,占公司有表决权股份总数的61.77%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》

    1.议案内容:

    公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2019-016,本次会议的具体内容参见上述公告。

    2.议案表决结果:
    同意股数152,138,702股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    3.回避表决情况
    该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
(二)审议通过《2018年年度报告及摘要》
    1.议案内容:
    公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2019-016,本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数152,138,702股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    3.回避表决情况
    该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》
    1.议案内容:
    公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2019-016,本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数152,138,702股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    3.回避表决情况
    该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》
    1.议案内容:
    公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2019-016,本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数152,138,702股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    3.回避表决情况
    该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
(五)审议通过《2018年度权益分派方案》
    1.议案内容:
    公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2019-016,本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数152,138,702股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    3.回避表决情况
    该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
(六)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
    1.议案内容:
    公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2019-016,本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数152,138,702股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    3.回避表决情况
    该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
(七)审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
    1.议案内容:
    公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2019-016,本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数4,049,002股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    3.回避表决情况
    关联股东暄洁控股股份有限公司、赵晓光、彭劼、蔺志梅回避表决。
(八)审议通过《关于预计2019年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》
    1.议案内容:
    公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2019-016,本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数152,138,702股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    3.回避表决情况
    该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
(九)审议通过《2018年度监事会工作报告》
    1.议案内容:
    公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2019-016,本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数152,138,702股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    3.回避表决情况
    该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:重庆源伟律师事务所
(二)律师姓名:殷勇、王应
(三)结论性意见
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《2018年年度股东大会决议》;
(二)《重庆源伟律师事务所关于1946伟德娱乐手机版二○一八年年度股东大会的法律意见书》。






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董事会 
2019年5月14日 

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